David Cowie
Cuestiones Administrativas e Introducción
Día 1
DescargarDavid Cowie
Administration and Introductions
Day 1
DownloadCarol Martonoli
Los 10 Principios Globales
Día 1
DescargarCarol Martinoli
The 10 Global Principles
Day 1
DownloadRashid Alkubaisi
El Rol de la UIF
Día 2
DescargarRashid Alkubaisi
The Rol of FIUs
Day 2
DownloadArthur Moura
Retos del Tratamiento de Macrodatos
Día 2 y 3
DescargarArthur Moura
Big Data Handling Challenges
Day 2 and 3
DownloadSebastian Narvaja
Case study
Day 4
DownloadSebastian Narvaja
Recuperación de Activos
Día 4
DescargarSebastian Narvaja
Asset Recovery
Day 4
DownloadRaghav Gupta (ES)
Beneficiario Final & Cooperación Internacional
Día 5
DescargarRaghav Gupta (EN)
Beneficial Ownership & International Cooperation
Day 5
DownloadMike Lovell (ES)
Investigaciones sobre Criptomonedas
Día 6 y 7
DescargarMike Lovell (EN)
Crypto Currency Investigations
Day 6 and 7
DownloadDaniella Chiaretto (ES)
Soborno y Corrupción / Técnicas de Entrevista
Día 7 y 8
DescargarDaniella Chiaretto (EN)
Bribery and Corruption / Interview Techniques
Day 7 and 8
DownloadBahamas (ES)
UIF Ejemplo de Casos
Día 2
DescargarBahamas (EN)
FIU Case Examples
Day 2
DownloadBritish Virgin Islands (ES)
Lavado de Activos Ejemplo de Casos
Día 2
DescargarBritish Virgin Islands (EN)
Money Laundering Case Examples
Day 2
DownloadChile (ES)
Financiación del Terrorismo Ejemplo de casos
Día 3
DescargarChile (EN)
Terrorist Finance Case Examples
Day 3
DownloadColombia (ES)
Investigación Ejemplo de Casos
Día 3
DescargarColombia (EN)
Investigation Case Examples
Day 3
DownloadDominica (ES)
Ejemplos de Desafíos Legales
Día 4
DescargarDominica (EN)
Legal Challenges Examples
Day 4
DownloadRepública Dominicana (ES)
Delitos Financieros Ejemplo de Casos
Día 4
DescargarDominican Republic (EN)
Financial Crime Case Examples
Day 4
DownloadBrazil (ES)
Ejemplos de Trabajo Interinstitucional
Día 5
DescargarBrazil (EN)
Inter Agency Working Examples
Day 5
DownloadBrazil (ES)
Ejemplos de Cooperación Internacional
Día 5
DescargarBrazil (EN)
International Cooperation Examples
Day 5
DownloadArgentina (ES)
Desafíos de las Criptomonedas
Día 6
DescargarArgentina (EN)
Crypto Currency Challenges
Day 6
DownloadPerú (ES)
Defraudación Tributaria / Operaciones Falsas
Día 6
DescargarPeru (EN
Tax Fraud /Non-Real Transactions
Day 6
DownloadEcuador (ES)
Delitos medioambientales Ejemplo de casos
Día 7
DescargarEcuador (EN)
Environmental Crimes Case Examples
Day 7
DownloadMéxico (ES)
Corrupción Ejemplo de casos
Día 7
DescargarMéxico (EN)
Corruption Case Examples
Day 7
DownloadColombia (ES)
Extinción de Dominio
Día 8
DescargarColombia (EN)
Asset Forfeiture
Day 8
DownloadPanamá (ES)
Ejemplos de Incautación de Efectivo
Día 8
DescargarPanama (EN)
Cash Seizure Examples
Day 8
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