Presentaciones de los instructores

Prelectura

Las Recommendaciones del GAFI - Inglés

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Prelectura

Las Recommendaciones del GAFI - Español

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Prelectura

INFORME DEL GAFI Activos virtuales Indicadores de bandera roja de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Inglés

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Prelectura

INFORME DEL GAFI Activos virtuales Indicadores de bandera roja de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Español 

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Prelectura

Monedas Virtuales - Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT - Inglés

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Prelectura

Monedas Virtuales - Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT - Español 

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Michael Donegan

Intro do Crypto - Inglés

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Intro to Crypto - Español

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Graykey Presentation - Inglés

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Graykey Presentation - Español

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Blockchain Analysis - Inglés

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Blockchain Analysis - Español

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Seizure Challenges - Inglés

6 de junio de 2022
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Michael Donegan

Seizure Chalenges - Español

6 de junio de 2022
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Alberto Mendoza

Presentacion - Inglés

9 de junio de 2022
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Alberto Mendoza

Presentacion - Español

9 de junio de 2022
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Ana Linda Solano

Presentacion - Español

10 de junio de 2022
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Sebastian Narvaja

Introduccion - Español

15 de junio de 2022
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Sebastian Narvaja

Etapas - Español

15 de junio de 2022
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Sebastian Narvaja

MLAT - Español

15 de junio de 2022
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Sebastian Narvaja

Etapas - Inglis

6 de junio 2022
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Sebastian Narvaja

MLAT - Inglis

6 de junio 2022
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Michael Donegan

Ejercicios en grupo - Espanol

6 de junio 2022
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Michael Donegan

Ejercicios en grupo - Inglis

6 de junio 2022
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Carol Martiloni

Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Inglis

6 de junio 2022
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Carol Martiloni

Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Español 

6 de junio 2022
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Luis Arocena

Calista Caso - Espanol

6 de junio 2022
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Luis Arocena

Calista Caso - Inglis

6 de junio 2022
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Presentaciones de los participantes

Marcos Candiotto - Argentina

7 junio 2022

Katia Regina Gomes Gatti - Brazil

8 de junio 2022
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Ruth Funez Garcia - Honduras

8 de junio 2022
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Herman Thompson - Trinidad and Togabo

9 de junio 2022
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Edison Sanchez - Ecuador

9 de junio 2022
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Donovan Simms - Jamaica

10 de junio 2022
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Mario Krause - Argentina

10 de junio 2022
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Patricio Rosas - Chile

13 de junio 2022
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Fredy Llaque - Peru

13 de junio 2022
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Jandreily Gregorio - Dominican Republic

14 de junio 2022
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Nadira Lando - Dominica

14 de junio 2022
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Patricia Laburu - Uruguay

15 de junio 2022
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Etiquetas de las reuniones virtuales (Inglés)

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Etiquetas de las reuniones virtuales (Castellano)

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Presentaciones de los Participantes (Inglés)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el caso que presentaron con su solicitud u otros temas asignados según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a mkleinconsulting@outlook.com. 
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Presentaciones de los Participantes (Castellano)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el caso que presentaron con su solicitud u otros temas asignados según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a mkleinconsulting@outlook.com. 
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Grupos de trabajo

Con el fin de asegurar un acceso fluido y seguro para todos los participantes, por favor ingresen a la sala virtual con 15 minutos de antelación. Una vez en la sala, asegúrense de su nombre en la plataforma figure bajo el formato: ‘Número de Grupo. País – Nombre y Apellido’ (Ejemplo 1. Argentina - Maria Silvia Suarez). 
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