Programa del evento

Día 1 :

06/06/2022
12:00
12:00 - 15:00
Dinámica de las sesiones, Presentaciones y Expectativas
MonaKlein (OECD)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 18:00
Criptoactivos (1/5)
MichaelDonegan (National Crime Agency)
17:00
Pausa virtual

Día 2 :

07/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participante
Marcos Candiotto, Argentina
12:30 - 15:00
Criptoactivos (2/5)
MichaelDonegan (National Crime Agency)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Esdras Lopez, Mexico
16:30 - 18:00
Criptoactivos (3/5)
MichaelDonegan (National Crime Agency)
17:00
Pausa virtual

Día 3 :

08/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Katia Gomes, Brazil
12:30 - 15:00
Criptoactivos (4/5)
MichaelDonegan (National Crime Agency)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Ruth Funez Garcia, Honduras
16:30 - 18:00
Criptoactivos (5/5)
MichaelDonegan (National Crime Agency)
17:00
Pausa virtual

Día 4 :

09/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Herman Thompson, Trinidad and Tobago
12:30 - 15:00
Rol de la UIF (1/2)
AlbertoMendoza (Unidad de Informacion Financiera)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Edison Xavier Sanchez Cajamarca, Ecuador
16:30 - 18:00
Rol de la UIF (2/2)
AlbertoMendoza (Unidad de Informacion Financiera)
17:00
Pausa virtual

Día 5 :

10/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Donovan Simms, Jamaica
12:30 - 14:00
Lucha contra los delitos fiscales: Los 10 principios globales
CarolMartinoli (Administración Federal de Ingresos Pùblicos (AFIP))
13:30
Pausa virtual
14:00
14:00 - 15:00
Novedades acerca del Grupo de Trabajo en Delitos Fiscales
CarolMartinoli (Administración Federal de Ingresos Pùblicos (AFIP))
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Mario Krause, Argentina
16:30 - 18:00
Ejercicio práctico - Lavado de dinero (1/4)
Luis FernandoArocena (Ministerio Público Fiscal)
17:00
Pausa virtual

Día 6 :

13/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Patricio Rosas Ortiz, Chile
12:30 - 15:00
Ejercicio práctico - Lavado de dinero (2/4)
Luis FernandoArocena (Ministerio Público Fiscal)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Fredy Llaque Sanchez, Peru
16:30 - 18:00
Ejercicio práctico - Lavado de dinero (3/4)
Luis FernandoArocena (Ministerio Público Fiscal)
17:00
Pausa virtual

Día 7 :

14/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Jandreily Gregorio, Dominican Republic
12:30 - 15:00
Ejercicio práctico - Lavado de dinero (4/4)
Luis FernandoArocena (Ministerio Público Fiscal)
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
16:00
16:00 - 16:30
Presentación de participantes
Nadira Lando, Dominica
17:00
Pausa virtual

Día 8 :

15/06/2022
12:00
12:00 - 12:30
Presentación de participantes
Patricia Laburu Lopez de Cunha, Uruguay
12:30 - 15:00
Decomiso de bienes
SebastianNarvaja
13:30
Pausa virtual
15:00
15:00 - 16:00
Pausa para el almuerzo
17:00
Pausa virtual
17:30 - 18:00
Resumen, evaluaciones y ceremonia de clausura
MonaKlein (OECD)