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Le programme spécialisé de l'Académie de l'OCDE, « lutte contre le blanchiment de capitaux : tendances actuelles, poursuites et défis présentés par les crypto-actif », offre un aperçu complet du blanchiment de capitaux, y compris l’utilisation de crypto-actifs à des fins de blanchiment de capitaux. Ce programme fournit aux participants les connaissances et les outils nécessaires pour relever efficacement ces défis complexes.
• Principaux thèmes abordés :
o Le blanchiment de capitaux, incluant le blanchiment d’argent basé sur le commerce.
o Crypto-actifs et blockchain : analyse des risques associés aux crypto-actifs, à la finance décentralisée et jetons non fongibles.
o Risques de blanchiment d'argent liés à l'utilisation abusive des crypto-actifs : identifier les vulnérabilités et mettre en œuvre des contre-mesures efficaces.
o Les informateurs confidentiels, incluant l’utilisation des informateurs confidentiels dans les enquêtes criminelles, l’évaluation de leur crédibilité et fiabilité devant les tribunaux, ainsi que leur protection et sécurité.
o Un aperçu du sujet du financement de terrorisme afin de permettre son identification.
• Études de cas et collaboration des participants :
o Tout au long du programme, les participants sont invités à partager leurs expériences en matière d’enquêtes financières, et ce dans le but d’échanger et de mener une réflexion commune sur la thématique du programme.
o Certains participants sont également invités à présenter un exemple concret de leur implication dans une enquête ou des poursuites liée à une enquête sur le blanchiment d'argent, y compris les crypto-actifs.
La connaissance du blanchiment de capitaux, ainsi que des crypto-actifs, dans les crimes financiers est extrêmement importante aujourd’hui. De plus, la compréhension de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et protection d’informateurs confidentiels, ainsi de ce qu’un programme d’informateurs confidentiels demande d’une organisation en matière de délinquance fiscale et financière, devient de plus en plus importante.
Ce programme permet aux participants de reconnaître et de relever les défis posés par les enquêtes de blanchiment de capitaux, favorisant ainsi une approche collaborative pour lutter contre les crimes financiers à l’ère moderne.
