Suivre la formation permettra aux participants :
• d’acquérir les principales compétences requises pour mener à bien des enquêtes financières, y compris notamment l’aptitude à tracer des flux financiers à travers les mailles de mécanismes financiers complexes, et le recours à des techniques sophistiquées pour mettre au jour les liens entre les suspects et les activités financières illicites ;
• d’être mieux informés sur les risques que représentent la corruption et le blanchiment de capitaux pour les pays, et sur les moyens de mieux lutter contre ces infractions ;
• de mieux comprendre à quel point il importe d’instaurer une coopération efficace avec d'autres organismes publics et d’autres pays, et comment prendre part à ces efforts de coopération ;
• d’avoir la faculté, à l’issue de la formation, de partager ces compétences et ces connaissances au sein de leur organisme d’origine de sorte que les pays puissent tirer le plus grand profit possible de l’investissement que représente pour eux la participation de leurs agents à cette formation.
Le programme sera articulé autour de modules thématiques couvrant divers éléments tels que l’importance de la coopération internationale et inter-agence avec un focus particulier sur le rôle des cellules de renseignements financiers ; les techniques d’enquêtes ; les cryptoactifs et abordera également les aspects liés à l’intelligence artificielle comme outil pour les enquêteurs fiscaux et financiers. Le programme alternera des sessions théoriques mais aussi des discussions en groupe et des exercices pratiques autour d’études de cas. Le cours se veut interactif et offrira aux participants une connaissance approfondie du large éventail de problèmes auxquels sont confrontés les enquêteurs en matière de délits fiscaux et financiers, tout en leur proposant des réponses à ces problèmes au travers d’outils à disposition.