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2023-10 ARGENTINA – Managing Financial Investigations (Intermediate) Programme

Instructores Presentaciones

Ignacio Irigaray

Administracción e introducción

Ignacio Irigaray

Administracción e introducción

Carol Martinoli

The 10 Global Principles

Carol Martinoli

The 10 Global Principles

Jason Rauh

Casa Management Participants (EN)

Jason Rauh

Casa Management Participants (ESP)

Jason Rauh

Tax Protestor Breakout 2023 Participants (EN)

Tax Protestor Breakout 2023 Participants (ESP)

Jason Rauh

Tax Protestor Case Study 2023 Participants (EN)

Jason Rauh

Tax Protestor Case Study 2023 Participants (ESP)

Alberto Mendoza

FIU (EN)

Alberto Mendoza

FIU (ESP)

Patricia Laburu

Lavado de Activos (EN)

Patricia Laburu

Lavado de Activos (ESP)

Patricia Laburu

Lavado de Activos II (EN)

Patricia Laburu

Lavado de Activos II (ESP)

Sergio Aleo

Presentación I (ESP)

Sergio Aleo

Presentación II (ESP)

Sergio Aleo

Presentación I (EN)

Sergio Aleo

Presentación II (EN)

Douglas Sloan

Douglas Sloan

Global Payments System (ESP)

Douglas Sloan

Investigative Interviewing (EN)

Douglas Sloan

Investigative Interviewing (ESP)

Douglas Sloan

Offshore Entities and Enablers (EN)

Douglas Sloan

Offshore Entities and Enablers (ESP)

Participantes Presentaciones

María Venegas

Caso 1 (EN)

Date

María Venegas

Caso 2 (ESP)

María Venegas

Caso 1 (ESP)

Geovanni Vargas Pérez

Venezuela (EN)

Geovanni Vargas Pérez

Venezuela (ESP)

Adrián Bac

Guatemala (ESP)

Adrián Bac

Guatemala (EN)

Osvaldo García

Argentina (EN)

Osvaldo García

Argentina (ESP)

Katia Gomes Gatti

Brazil (EN)

Katia Gomes Gatti

Brazil (ESP)

Ana Herrera

México (EN)

Ana Herrera

México (ESP)

Miguel Masmela

Colombia (EN)

Miguel Masmela

Colombia (ESP)

Kadene Mckenzie

Jamaica (EN)

Kadene Mckenzie

Jamaica (ESP)

José Muñoz

Perú (EN)

José Muñoz - Perú (ESP)

Perú (ESP)

Kayan Toussaint

Dominica (EN)

Kayan Toussaint

Dominica (ESP)

Aspectos logísticos

Programa (Inglés)

Programa (Español)

Etiqueta para reuniones virtuales (Inglés)

Etiqueta para reuniones virtuales (Español)

Presentaciones de los Participantes (Inglés)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a irigarayignacio@gmail.com.

Presentaciones de los Participantes (Español)

Aquellos que sean seleccionados como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a irigarayignacio@gmail.com.

Grupos de trabajo

Con el fin de asegurar un acceso fluido y seguro para todos los participantes, por favor ingresen a la sala virtual con 15 minutos de antelación. Una vez en la sala, asegúrense de su nombre en la plataforma figure bajo el formato: ‘Número de Grupo. País – Nombre y Apellido’ (Ejemplo 1. Argentina - Maria Silvia Suarez).