Programme Du jour
Jour
1 :
09/01/202308:30
08:30 - 11:30
Ouverture du séminaire
Présentations OCDE, CREDAF, DRI, DNEF, ISI (BE)
Présentation du programme
SophieLe Got (Délégation aux Relations Internationales de la Direction Générale des Finances Publiques)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 14:30
Bénéficiaires effectifs
Marie-JoséForreiro (Direction Générale des Finances Publiques)
Jour
2 :
10/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Techniques d'enquêtes
EmmanuelleBarone (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales)EricDubois (Direction générale des Finances publiques)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Techniques d'enquêtes
EmmanuelleBarone (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales)EricDubois (Direction générale des Finances publiques)
Jour
3 :
11/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Gestion d'enquêtes financières
RichardMartin (Agence du Revenu du Canada )
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Gestion d'enquêtes financières
RichardMartin (Agence du Revenu du Canada )
Jour
4 :
12/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Blanchiment d'argent
MarcosRoca (OCDE)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Blanchiment d'argent
MarcosRoca (OCDE)
Jour
5 :
13/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Enquêtes sur les réseaux de fraude fiscale et sociale
ArafanKamara (Service Public Fédéral FINANCES )
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Enquêtes sur les réseaux de fraude fiscale et sociale
ArafanKamara (Service Public Fédéral FINANCES )
Jour
6 :
16/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Cryptoactifs
JérômeCochard (Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance)Jean-TristanGardon (Direction Générale des Finances Publiques)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Cryptoactifs
JérômeCochard (Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance)Jean-TristanGardon (Direction Générale des Finances Publiques)
Jour
7 :
17/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Coopération internationale
EricDubois (Direction générale des Finances publiques)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Coopération internationale
EricDubois (Direction générale des Finances publiques)
Jour
8 :
18/01/202308:30
08:30 - 09:00
Présentation pays
09:00
09:00 - 11:30
Carrousels de TVA
FrédéricAntoine (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales)AxelGonzalez (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales - 1ère Brigade Nationale d'Investigation)
11:30
11:30 - 12:30
Pause déjeuner
12:30
12:30 - 13:00
Présentation pays
13:00
13:00 - 14:30
Carrousels de TVA
FrédéricAntoine (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales)AxelGonzalez (Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales - 1ère Brigade Nationale d'Investigation)
Jour
9 :
19/01/202308:30
08:30 - 10:00
Retour d'expérience et évaluation
Mots de clôture