2023-04 ARGENTINA - Asset Recovery (Specialty)

Presentaciones de los Instructores

Prelectura

Recommendaciones del GAFI - Inglés

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Prelectura

Recommendaciones del GAFI - Español

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Prelectura

INFORME DEL GAFI - Banderas Rojas en el uso de Activos Virtuales para eI  de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Inglés

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Prelectura

INFORME DEL GAFI - Banderas Rojas en el uso de Activos Virtuales para eI de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo - Español 

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Prelectura

Monedas Virtuales - Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT - Inglés

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Prelectura

Monedas Virtuales - Definiciones Claves y Riesgos Potenciales de LA/FT - Español 

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Resource Material

World Bank Group - Taxing Crime

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Carol Martiloni

Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Inglés

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Carol Martiloni

Grupo de Trabajo sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos - Español 

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Michael Donegan

Introducción a los Criptoactivos  - Inglés

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Michael Donegan

Introducción a los Criptoactivos - Español

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Michael Donegan

Análisis contratos inteligentes de blockchain - Inglés

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Michael Donegan

Análisis contratos inteligentes de blockchain - Español

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Michael Donegan

Activos virtuales y dinero en efectivo - Inglés

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Michael Donegan

Activos virtuales y dinero en efectivo - Español

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Michael Donegan

Blockchain Analysis ENG

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Michael Donegan

Blockchain Analysis ESP

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Michael Donegan

Seizure challenges ENG

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Michael Donegan

Seizure challenges ESP

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Patricia Laburu

Sistema Preventivo de Confiscación - Inglés

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Patricia Laburu

Sistema Preventivo de Confiscación - Español

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Josephine Thomas / Ben Bain-Creed

Recuperación de Activos - Inglés

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Josephine Thomas / Ben Bain-Creed

Asset Recovery - Español

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Sebastian Narvaja

Mutual Judicial Assistance Agreements - Inglés

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Sebastian Narvaja

Convenios de Asistencia Jurídica Mutua  - Español

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Sebastian Narvaja

Medidas Cautelares - Inglés

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Sebastian Narvaja

Medidas Cautelares - Español

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 1 - Inglis

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 1 - Espanol

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 2 - Inglis

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 2 - Espanol

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 3 - Inglis

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Sebastian Narvaja

Ejercicio 3 - Espanol

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Alberto Mendoza

El rol de las UIF - Inglés

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Alberto Mendoza

El rol de las UIF - Español

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Presentación del país

Ricardo Arturo Lagos Martinez (Honduras)

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Presentación del país

Jose Luis Valdez Barrerra (Bolivia)

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Presentación del país

Maria Isabel Molina Aguilera (Mexico)

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Presentación del país

Ricardo Monteiro de Barros Montezano (Brasil)

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Presentación del país

Amilcar Frederico Aguirre (Argentina)

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Presentación del país

Fazil Karimbaksh (Guyana)

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Logística

Presentaciones de los Participantes

Aquellos/as que sean seleccionados/as como presentadores, deberán preparar y realizar una breve presentación sobre el tema asignado según se indique. Agradeceríamos que nos envíen sus presentaciones con antelación por correo tanto a lac-taxacademy@oecd.org como a mkleinconsulting@outlook.com. 
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